Ramón Fonseca Mora (geboren 14 juli 1952) is een Panamese romanschrijver en advocaat, evenals de mede-oprichter van Mossack Fonseca, een voormalig advocatenkantoor gevestigd in Panama met meer dan 40 kantoren over de hele wereld. … Fonseca en zijn partner Jürgen Mossack werden gearresteerd en gevangen gezet op 10 februari 2017.
Wat is er gebeurd met Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca kondigde de sluiting aan in 2018; meer dan een miljard dollar is teruggevonden en tal van landen zijn hun eigen onderzoek naar het schandaal gestart. Veel van de personen die van wangedrag zijn blootgesteld, zijn ter verantwoording geroepen en in veel gevallen gedwongen ontslag te nemen uit hun verschillende functies.
Wat gebeurde er met Mossack Fonseca na de Panama-kranten?
Mossack wordt nog steeds onderzocht door openbare aanklagers in Keulen, Duitsland, als medeplichtig aan belastingontduiking, volgens een verklaring aan de Süddeutsche Zeitung. Het kantoor van de procureur-generaal van Panama vertelde de krant dat vijf strafrechtelijke onderzoeken met betrekking tot Mossack Fonseca aan de gang zijn.
Hoe lang zaten Mossack en Fonseca in de gevangenis?
Mossack en Fonseca worden al vervolgd in Panama en mogen het land niet verlaten terwijl ze op borgtocht staan nadat ze twee maanden in de gevangenis hebben doorgebracht.
Is er iemand naar de gevangenis gegaan voor Panama-papieren?
VS belastingbetaler Harald Joachim von der Goltz werd veroordeeld voor draad- en belastingfraude, witwassen van geld en tal van andere misdaden met betrekking tot de PanamaPapieren schandaal. Hij werd veroordeeld tot vier jaar in een Amerikaanse federale gevangenis. De tijd zal leren wie er nog meer zal worden aangeklaagd in verband met dit schandaal.
