Kleine gevallen van check kiting kunnen leiden tot aanklachten wegens misdrijf, afhankelijk van de staatswetten. Echter, check vliegeren dat grote of meerdere controles omvat, zal meestal resulteren in strafrechtelijke vervolging.
Wat zijn de kosten voor checkkiten?
Kiten is een ernstige misdaad en is een van de meest toegepaste vormen van witteboordencriminaliteit. Eerste overtreders kunnen zeer hoge straffen krijgen, waaronder boetes van $500.000 of meer en en meer dan 20 jaar gevangenisstraf.
Wat maakt checkkiten een misdaad?
Volgens de staatswet van Californië wordt het strafwetboek § 476a vervolgd. Om hiervoor veroordeeld te worden, moet de aanklager bewijzen dat iemand willens en wetens een cheque uitschreef in de wetenschap dat er onvoldoende geld was om het volledige bedrag van de cheque te dekken en door dat te doen hoopte hij er iets voor terug te krijgen voor het passeren van de cheque.
Vervolgen banken check kiting?
Een check kiting analyse is een arbeidsintensief onderzoek. … In de Verenigde Staten worden check vliegers vervolgd op grond van Titel 18, U. S. Code Section 1344, die wordt gedefinieerd als het onder valse voorwendselen verkrijgen van geld van een federale bank.
Is checkkiten illegaal?
Check kiting is het illegale proces van het schrijven van een cheque van een bankrekening met onvoldoende saldo om die cheque te dekken. Check kiting is gebaseerd op het feit dat het banken een paar dagen duurt (of zelfs langer voor internationale cheques) om te bepalen dat een cheque slecht is.
