Witwassen van geld is het illegale proces van het maken van grote hoeveelheden geld die worden gegenereerd door een criminele activiteit, zoals drugshandel of terrorismefinanciering, financiering van terrorisme CFT, of Bestrijding van de financiering van terrorisme, verwijst naar a set van normen en regelgevende systemen die bedoeld zijn om te voorkomen dat terroristische groeperingen geld witwassen via het banksysteem of andere financiële netwerken. https://www.investopedia.com › voorwaarden › bestrijding-financiering-…
Bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) Definitie - Investopedia
lijkt afkomstig te zijn van een legitieme bron.
Wat zijn enkele voorbeelden van witwassen?
Voorbeelden van witwassen. Er zijn verschillende veelvoorkomende soorten witwaspraktijken, waaronder casinoregelingen, geldzakenregelingen, smurfenregelingen en regelingen voor buitenlandse investeringen/round-tripping. Bij een volledige witwasoperatie zijn er vaak meerdere betrokken, omdat het geld wordt verplaatst om detectie te voorkomen.
Wat gebeurt er als je geld witwast?
Veroordelingen voor het witwassen van geld resulteren doorgaans in boetes, gevangenisstraf, proeftijd of een combinatie van straffen. Gevangenis. Het witwassen van geld wordt bijna als een misdrijf beschouwd, maar in sommige staten is een misdrijf mogelijk.
Waarom witwassen criminelen geld?
Als ze geld verdienen met misdaad, gebruiken criminelen het voor een van de drie doeleinden: om te investeren in een andere misdaad, om zich te verstoppen om later te gebruiken of om nu uit te geven. … Belastingontduikers witwassengeld zodat dat ze kunnen liegen over waar geld en bezittingen vandaan komen om belasting te ontduiken.
Wat gebeurt er als je wordt verdacht van witwassen?
In het VK vallen beschuldigingen van witwassen van na 24 februari 2003 onder de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); secties 327-329. Er zijn drie hoofddelicten die door POCA zijn gemaakt en waarop straffen tot 14 jaar gevangenisstraf staan.
