Witwassen van geld is het illegale proces van het maken van grote hoeveelheden geld die worden gegenereerd door een criminele activiteit, zoals drugshandel of terrorismefinanciering, financiering van terrorisme CFT, of Bestrijding van de financiering van terrorisme, verwijst naar a set van normen en regelgevende systemen die bedoeld zijn om te voorkomen dat terroristische groeperingen geld witwassen via het banksysteem of andere financiële netwerken. https://www.investopedia.com › voorwaarden › bestrijding-financiering-…
Bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) Definitie - Investopedia
lijkt afkomstig te zijn van een legitieme bron. Het geld van de criminele activiteit wordt als vuil beschouwd, en het proces "wast" het om het er schoon uit te laten zien.
Hoe wit je geld wit?
Het witwassen van geld omvat drie basisstappen om de bron van illegaal verdiend geld te verhullen en bruikbaar te maken: plaatsing, waarbij het geld in het financiële systeem wordt gebracht, meestal door te breken het in veel verschillende deposito's en investeringen; gelaagdheid, waarin het geld wordt geschud om afstand te creëren …
Waarom witwassen mensen geld?
Als ze geld verdienen met misdaad, gebruiken criminelen het voor een van de drie doeleinden: om te investeren in een andere misdaad, om zich te verstoppen om later te gebruiken of om nu uit te geven. … Belastingontduikers witwassen geld zodat ze kunnen liegen over waar geld en bezittingen vandaan komen om belasting te ontduiken.
Wat zijn voorbeelden van witwassen?
Voorbeelden van witwassen. Er zijn verschillende veelvoorkomende soorten witwaspraktijken, waaronder casinoregelingen, geldzakenregelingen, smurfenregelingen en regelingen voor buitenlandse investeringen/round-tripping. Bij een volledige witwasoperatie zijn er vaak meerdere betrokken, omdat het geld wordt verplaatst om detectie te voorkomen.
Wie witt het meeste geld wit?
De top 10 van landen met het hoogste AML-risico is Afghanistan (8,16), Haïti (8,15), Myanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambique (7,82), Kaaimaneilanden (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenia (7,18), Jemen (7,12).
