Op 21 februari 2020 stonden slechts twee landen op de zwarte lijst van de FATF: Noord-Korea en Iran.
FATF Blacklisting-rapporten
- Bahama's.
- Kaaimaneilanden.
- Cookeilanden.
- Israël.
- Libanon.
- Verenigde Staten van Amerika.
- Marshall-eilanden.
- Nauru.
Wat betekent het om door een land op de zwarte lijst te staan?
Belangrijkste afhaalrestaurants. Een zwarte lijst is een lijst van personen, organisaties of landen die zijn bestraft omdat ze zich schuldig maken aan ongunstige of onethische activiteiten. Een zwarte lijst kan een database zijn die door elke entiteit wordt onderhouden, variërend van een kleine onderneming tot een intergouvernementele instantie.
Wat gebeurt er als een land op de zwarte lijst van de FATF staat?
Zwarte lijst: Landen die bekend staan als niet-coöperatieve landen of gebieden (NCCT's) worden op de zwarte lijst geplaatst. Deze landen ondersteunen terrorismefinanciering en witwasactiviteiten. De FATF herziet de zwarte lijst regelmatig en voegt vermeldingen toe of verwijdert ze.
Welk land staat op de GRIJZE lijst?
Pakistan werd behouden op de grijze lijst, of de lijst van landen onder "verhoogd toezicht", omdat de in Parijs gevestigde VN-waakhond oordeelde dat het tekortschoot in het vervolgen van het topleiderschap van de VN Door de Veiligheidsraad aangewezen terreurgroepen. De lijst omvat Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaida en de Taliban.
Staat Pakistan nog steeds op de zwarte lijst?
De regering onder leiding van premier Imran Khan staat onder druk om te voorkomen dat Pakistan op de zwarte lijst komt te staan wegens terrorismefinanciering en witwassen. … Pakistan staat sinds juni 2018 op de grijze lijst van de FATF vanwege problemen met de financiering van terrorisme.
