Ultimate Beneficial Ownership (UBO) is een uiteindelijke belanghebbende of de uiteindelijke belanghebbende verwijst naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een klant en / of de natuurlijke persoon op namens wie een transactie wordt uitgevoerd, volgens de Financial Action Task Force (FATF).
Wie wordt beschouwd als de uiteindelijke begunstigde van een account?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de persoon die tijdens een transactie uiteindelijk eigenaar is van een rechtspersoon of rechtspersoon. Een uiteindelijke begunstigde van een rechtspersoon of persoon kan zijn: Iedereen die directe/indirecte controle heeft over de rekeninghouder.
Wie is een UBO in een bedrijf?
Wat bedoelt u met Beneficial Owner (UBO)? Volgens de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) verwijst "uiteindelijk eigenaar" naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon namens wie een bedrijf wordt uitgevoerd.
Wat is UBO in AML?
Wat is een Ultimate Beneficial Owner (UBO)? Een uiteindelijk gerechtigde is een echte persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over het bedrijf (of juridische entiteit).
Kan een uiteindelijke begunstigde een bedrijf zijn?
Een Ultimate Beneficial Owner is een persoon die niet is geregistreerd als aandeelhouder van de onderneming maar die daadwerkelijke macht en autoriteit heeft om de company en hun winst binnenhalen. Sinds de eeuwwisseling is geldwitwassen en terrorismefinanciering nemen voortdurend toe.
