Elke illegale handeling waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog om geld of andere eigendommen te verkrijgen van een financiële instelling of van de deposanten van een bank, wordt vaak gecategoriseerd als bankfraude. Net als andere fraudedelicten, omvat bankfraude het gebruik van een "plan of kunstgreep" om iets van waarde te verkrijgen.
Wat is de straf voor het oplichten van een financiële instelling?
(2) om geld, fondsen, kredieten, activa, effecten of andere eigendommen te verkrijgen die eigendom zijn van, of in bewaring zijn of onder controle staan van, een financiële instelling, door middel van valse of frauduleuze voorwendselen, verklaringen, of beloften; wordt een boete opgelegd van niet meer dan $1.000, 000 of een gevangenisstraf van niet meer dan 30 jaar, of beide.
Wat betekent het oplichten van een bank?
Bankfraude vindt plaats wanneer bedrog, schijn of valse informatie wordt gebruikt om te stelen van een bank, financiële instelling of deposanten van een bank.
Wat zijn de verschillende soorten financiële fraude?
5 soorten financiële fraude die u uw vrijheid kosten
- Verduistering van fondsen. De meest voorkomende van alle financiële fraude is het verduisteren van fondsen. …
- Omkoping en corruptie. Een andere veelvoorkomende vorm van financiële fraude is omkoping. …
- Diefstal en verduistering door werknemers. …
- Identiteitsdiefstal. …
- Ponzi-schema's.
Kun je naar de gevangenis gaan voor liegen tegen de bank?
De boete voor bankfraude varieertafhankelijk van de exacte beschuldigingen waarmee de beschuldigde wordt geconfronteerd. Maar over het algemeen omvatten beschuldigingen van bankfraude gevangenisstraffen en boetes. Voor een persoon die bijvoorbeeld is veroordeeld voor een staatsgevangenismisdrijf wegens valsheid in geschrifte, kan de straf tot 2 jaar gevangenisstraf en tot $ 10.000 aan boetes bevatten.
