ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, de voormalige eigenaar en exploitant van een bedrijf in Martinsville, heeft meer dan $ 4,3 miljoen aan winst witgewassen voor een internationaal drugskartel, werd vorige week door de Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 96 maanden in de federale gevangenis.
Hoe wast het kartel geld?
Toen zijn drugs de VS waren binnengesmokkeld en verkocht, moest hij het geld op de een of andere manier witwassen. … Drugshandelaren doen dit door goedkope artikelen zoals kleding of elektronica te kopen van een legitiem bedrijf in de V. S., en deze artikelen vervolgens aan de andere kant van de grens te verkopen voor peso's.
Waarom witwassen drugskartels geld?
De reden waarom criminelen en terroristische groeperingen hun geld moeten witwassen is om ze te legitimeren, voordat ze als legale valuta in het financiële systeem worden geïntroduceerd. Witwassen is het proces waarbij illegale opbrengsten worden omgezet in 'schoon' geld, dat niet kan worden herleid tot de oorspronkelijke bron van inkomsten.
Welke bank gebruikt het kartel?
HSBC verleende witwasdiensten van meer dan $881 miljoen aan verschillende drugskartels, waaronder het Sinaloa-kartel in Mexico en het Norte del Valle-kartel in Colombia.
Hoeveel drugsgeld wordt witgewassen in de VS?
De VS wordt vaak gezien als een ideale locatie voor mensenhandelaren om hun winsten wit te wassen. Ongeveer $300 miljard aan zwart geld wordt elk jaar witgewassen in het land, volgens het ministerie van Financiën. Bijten minste een derde houdt verband met de opbrengsten van illegale drugs die voornamelijk verband houden met Colombiaanse en Mexicaanse kartels.
