1. Identificeer relevante rode vlaggen. Wat zijn "rode vlaggen"? Het zijn de potentiële patronen, praktijken of specifieke activiteiten die wijzen op de mogelijkheid van identiteitsdiefstal.
Wat is een rode vlag checklist?
Red Flag-vereisten Initial Risk Assessment Policy and Procedures Manual Train personeel over programma-implementatie Authenticatie nieuwe account. (Alle consumentenaccounts) Adreswijzigingsverzoeken valideren. (Alle consumentenaccounts) Anti-Phishing Programma Bescherming tegen identiteitsdiefstal. (Alle consumentenaccounts)
Welke van de volgende zaken wordt beschouwd als een rode vlag voor identiteitsdiefstal?
De Red Flags-regel vereist dat elke "financiële instelling" of "crediteur" - waaronder de meeste effectenfirma's - een schriftelijk programma implementeren om identiteitsdiefstal in verband met het openen of onderhouden van "gedekte rekeningen" op te sporen, te voorkomen en te verminderen." Deze omvatten consumentenaccounts die meerdere betalingen toestaan …
Wat wordt beschouwd als een rode vlag bij het omgaan met primaire bronnen?
Een "Rode Vlag" is "een patroon, praktijk, of specifieke activiteit die het mogelijke bestaan van identiteitsdiefstal aangeeft."2 Het is opzettelijk breed, de bedoeling is om werp een breed net.
Wat zijn de vier elementen van de Rode Vlag-regel?
In ieder geval heeft de bank (1) rode vlaggen van identiteitsdiefstal geïdentificeerd, (2) stappen ondernomen omherkennen wanneer ze zich voordoen, en (3) een plan hebben ontwikkeld om met rode vlaggen om te gaan wanneer ze worden gedetecteerd. Het voldoet ook aan de rode vlaggenregel door (4) zijn programma ter voorkoming van identiteitsdiefstal voortdurend bij te werken.
