De definitie van een politiek prominent persoon (PEP) is een persoon met een prominente politieke rol, of aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. Ze lopen een hoger risico op betrokkenheid bij het witwassen van geld en/of de financiering van terrorisme vanwege de functie die ze bekleden.
Wie zou worden aangemerkt als een politiek prominent persoon?
PEP's kunnen zijn: staatshoofden, regeringsleiders, ministers en vice- of assistent-ministers. parlementsleden. leden van rekenkamers of raden van bestuur van centrale banken.
Hoe bepaal je of iemand een PEP is?
FATF-aanbeveling 12 definieert een PEP als zijnde iemand aan wie (mogelijk niet langer) een prominente publieke functie is toevertrouwd. De taal van Aanbeveling 12 is consistent met een mogelijke open benadering (d.w.z. "ooit een PEP – kan altijd een PEP blijven").
Wat zijn drie soorten politiek prominente personen?
Wie komt in aanmerking als PEP in Canada?
- Staatshoofden.
- Hoge politici.
- Hogere functionarissen van de politieke partij.
- Hoge regering of gerechtelijke functionarissen.
- Hoge militaire functionarissen.
- Directieleden in staatsbedrijven en entiteiten.
Welke van de volgende voorbeelden zijn voorbeelden van politiek prominente personen?
De woordenlijstdefinitie van politiek prominente persoon geeft enkele voorbeelden van desoorten prominente openbare functies die een persoon kan zijn of kan hebben gekregen van een buitenlandse of binnenlandse regering(bijv. staatshoofden of regeringsleiders, hoge politici, hoge regerings-, militair …
